• sparkmanhzr17

카지노에서 4 천 8 백만 돈을 세탁 한 남자, 모든 손실 거짓말,

"Baccarat"가 언제 세 번째 카드를 발행할지 모르고, 4 천 8 백만 개 이상의 현금을 마카오 카지노에 가져가 도박을하고 결국 모든 돈을 잃게됩니다. 어제 전날 난징 중간 인민 법원이 재판을 열었고 두 피고는 마카오 카지노에서 돈을 모두 잃었다 고 주장했다. 그러나 난징시 검찰은 두 명의 피고가 기본 게임 플레이에 대한 지식이 없다고 주장하며 법정에 거짓말을했다고 비난했다. 두 명의 피고는 도박을 위해 마카오에 간 것이 아니라 마카오 카지노 사람들과 공모 한 것으로 밝혀졌다. 도박을 위장하여 4 천 8 백만 위안 이상을 수락 청구서 사업을 통해 사기를당한 4,800 만 위안 이상을 10 개 이상의 다른 계좌로 순서대로 세탁했다. 돈을 벌기 위해 개인 소유를 회복하고 실현할 수 없습니다. 검사는 두 사람에게 10 년의 종신형을 선고해야한다고 제안했다.

"도박 자본"의 출처는 어디입니까?

"고객"대신 마카오 카지노 계좌에 4 천만 달러 입금

  1984 년에 태어난 난징 출신 인 Zhao는 카드 게임에서 그보다 4 살 어린 Zhu를 만나 친구가되었습니다. Zhu는 적절한 직업이 없지만 도박을 좋아하고 다른 사람들에게 300 만 이상의 외채를 빚지고 있으며이자까지 포함하면 500 만에 달할 수 있습니다. 나중에 Zhao의 친구 Jiang은 Zhu가 2013 년 6 월에 30 만 위안에 "Jiangsu Chensheng"이라는 무역 회사를 인수했다고 소개했습니다. Zhu는 법정 대리인을, Zhao는 관리자를 역임했습니다. Chensheng이 Zhao와 Zhu의 손에 들어간 후 그들은 수락 청구서 사업에 참여하기 시작했습니다.

  Chensheng Company는 불법적 인 작업을 통해 기업이 수락 청구서 업무를 수행하도록 돕는 회사입니다. 규정 위반 이었지만 특정 관리자 인 Zhao는 은행에서 고객에게 제 시간에 돈을 전달할 수 있었기 때문에 일정량의 연락처와 자원을 축적했고 점차 업계의 사람들이 문. 2013 년 9 월 중개자 Liu XX도 문의를 통해 Zhao를 찾았습니다. Liu Moumou는 Zhao가 그것을 할 수 있도록 대기업이 승인 청구서를 통해 은행으로부터 약 5 천만 위안을 받고 싶다고 말했다.

  9 월 16 일 자오는 상품 판매 계약을 위조하고 온라인에서 부가가치세 계산서를 위조하는 사람을 찾아 대기업에 준비해달라고 요청했습니다. 그는 자료를 가지고 은행에 가서 절차에 대해 문의했습니다. 오후에 은행 접수 원이 은행에 계좌를 개설하고 싶다고했기 때문에 Zhao는 은행에 계좌를 개설하지 않았다는 이유로 떠났다. 떠난 후 Zhao는 즉시 마카오 카지노에서 Zhu의 계좌를 개설했습니다. 그런 다음 그는 은행으로 돌아가 은행에서 계좌를 개설했다고 말했습니다.

  그 후 은행은 회신 편지를 인쇄하기 시작했고 회신 편지를 인쇄 한 후 할인을받을 수 있었지만 Zhao는 회신 편지가 아직 부족하다는 또 다른 변명을 찾아 다음날 할인했습니다. 은행을 떠났습니다. Zhao가 은행을 떠난 직후 Zhu는 마카오로 비행기를 탔습니다. 9 월 17 일 이자율 차액을 차감 한 후 은행은 4,800 만 개 이상의 할인 금액을 자오에게 보냈고 자오는 그 돈을 선전에있는 한 회사의 계좌로 보냈고, 금리 6 천만 달러 이상의 홍콩 달러로 환산하여 송금했다. 카지노에서 지정한 계좌로 마카오로 현재 한 대기업이 4800 만 위안이 난징에 어리석게 도착하기를 기다리고 있습니다.

용어 사전

「수락 청구서 사업」이란?

  정식 수납 업무는 양사 간 실질 거래가 필요하며, 양사가 환어음에 대해 서로 보증 한 후 계약 금액에 따라 부가가치세의 17 %를 납부 한 후 수취인은 어음과 실제 거래 판매 계약 및 부가가치세 송장의 경우 은행에 가서 할인을 신청하십시오. 환어음이 앞날이기 때문에 일반적인 현금화 기간은 약 6 개월입니다. 수취인이 만기일 이전에 현금화하려면 할인율에 따라 지금과 만기일 사이의이자 차액을 은행에 지불해야합니다. .

  막대한 자본을 필요로하는 많은 기업은 실제 거래가 있어도 부가가치세의 최대 17 %까지 시도하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 이러한 높은 비용을 피하기 위해 많은 기업들이 중개자를 통해 기업은 거래 계약과 부가가치세 계산서를 위조하여 수락고를 발행하고 은행에서 자금을 인출한다. 은행은 저금리에 욕심을 내며 종종이를 눈 감아 봅니다. 계약서와 VAT 송장이 가짜임을 알고 모르는 척합니다.

피고의 마카오 상황

"Baccarat"를했는데 "Clay Code"로 바꾸고 이틀 만에 잃어 버렸어요

  Zhao와 Zhu의 일련의 이상한 행동 뒤에 숨어있는 것은 무엇입니까? 재판에서 두 사람이 한 말에 따르면 주가 빚을 갚고 싶어서 그 돈을 마카오로 가고 싶었 기 때문이다. 그러나 누가 마카오에 가겠다 고 제안했는지에 대해 두 사람은 "싸웠다"고 말했다.

  Zhu는 돈이 있다는 것을 알고 나서 빚진 빚을 갚기 위해 6 백만을 횡령하고 돈을 벌기 위해 3 백만으로 도박에 나가고 싶었다고 말했다. 마카오에 가겠다 고 제안한 사람은 마카오가 도박으로 많은 돈을 벌고 있다고 말했다. 9 월 16 일, Zhao는 항공권 예매를 도와주는 원 스톱 서비스를 주도적으로 마련했습니다. Zhuhai로 이동 한 후 그는 카지노에 공항 픽업 서비스를 요청했습니다. 세관을 통과 한 후 곧바로 카지노와 자오도 갔다. 그러나 Zhao는 마카오에 가고 싶어하는 것은 Zhu라고 말했고, 그는 항공권을 혼자 사지 않았고 픽업을 주선하지도 않았다.

  두 사람은 카지노에 도착한 후 Zhu가 자신의 계좌에있는 6 천만 달러 이상의 홍콩 달러를 "머드 칩"이라는 흥정 용 칩으로 교환하고 도박을 시작했다고 말했다. Zhu는 "Baccarat"라는 도박 이벤트를했고 곧 천만 명 이상을 잃었습니다. 이 순간 Zhu는 중개자 Liu XX로부터 독촉 전화를 받고 Zhu XX에게 왜 4800 만 위안 이상 대기업에 전화하지 않았는지 물었습니다. 전화를받은 후, Zhu는 카지노 금융 "린 관리자"에게 급히 돈을 지불해야하는지, 그리고 돈을 지불 할 수 있도록 "머드 코드"를 현금으로 교환 할 수 있는지에 대해 논의했습니다.

  하지만 린 매니저는 현금 코드 만 현금으로 교환 할 수 있으며, 캐시백을 "머드 코드"로 교환하려면 게임 테이블에서 특정 매출액에 도달해야한다고 말했습니다. Zhu와 Zhao는이 시점에서 Lin 과장에게 1 천만 명 이상을 잃어 버려 수용 할 수 있다고 주장하기 시작했다고 말했다. Lin 감독은 이에 동의하고 두 사람에게 "머드 코드"를 현금으로 변경해달라고 요청했습니다. 나중에 그들은 카지노 직원에게 Zhao를 가져와 중개자의 계좌로 5 백만 현금을 이체하도록 요청했지만 Liu는 재빨리 더 이상 송금하지 마십시오. 어쨌든 그들은 같은 날에 그것을 얻을 수 없으며 다음날 송금하도록 놔두 어 계속 송금하지 않았습니다. Zhu는 "보증을 도와 준 Zhu에게 또 다른 150 만 달러를 송금했고 부채 상환을 도와달라고 요청했습니다."라고 말했습니다. 아침에 모두 사라졌습니다.

검찰의 눈부신 눈빛

바카라의 세 번째 카드는 어떻게 되나요? "이야기를 만든"두 사람에게 물어보세요

  "바카라는 몇시에 세 번째 카드를 처리합니까?"두 사람이 도박 역사에 대해 이야기 한 후, 검찰은 갑자기 그런 질문을 제기했습니다. "8시 미만"Zhao와 Zhu가 대답했습니다. 검찰은 답을 얻은 후 "당신은 거짓말을하고있다"고 지적했다. 검사는 "바카라"에 대한 정보를 쌓아 놓고 "바카라"는 실제로 크기의 비율이고 9 시가 가장 큽니다. 규칙은 6시 아래에 메시지를 보내는 것입니다. 세 번째 카드는 "9 시가 가장 큰데 어떻게 8시에 세 번째 카드를 처리 할 수 ​​있습니까?"

  관찰자들은 깜짝 놀랐고 갑자기 많은 라운드를하면서 많은 돈을 잃고 여전히 규칙을 알지 못한다는 것을 깨달았습니다. 두 사람이 말한 돈 도박 경험은 모두 말도 안되는 일입니까? 도박이 아니라면 Zhao와 Zhu는 왜 마카오에 갔을까요? 이에 대해 검찰은 두 사람이 "바카라"를하고 있다고 계속 말하고 있다고 믿었는데 "바카라"도박 게임에서 4 천 8 백만 위안 이상을 잃었다면 어떻게 기본 규칙에 대해 알지 못할 수 있겠습니까? 이것은 완전히 비논리적입니다. "보아도 이해할 수 있습니다."

  이에 검찰은“두 피고가 마카오에 간 목적은 도박이 아니라 카지노 사람들과 돈을 세탁하기 위해 공모 한 목적이었다. 그 목적은 4 천 8 백만 명 이상의 현금을 세탁하는 것이었다. 위안화를 여러 개의 작은 계좌에 흩어져 불법 소지. Chensheng은 분명히 은행에 계좌를 개설했으며 Zhao는 시간을 지연하기 위해 사기에 대비했지만 계좌가 없다고 변명했습니다. 2013 년 9 월 16 일 오후 세 개의 회신 편지가 모두 열렸지만 자오는 핑계로 말했다. 불완전하고 다음날 할인이 필요하며 주무 무와 자신이 마카오로 돈세탁을 할 수 있도록 준비시키는 것이 목적이다.”라고 검찰은 말했다.

  검찰은 관련 자금이 4800 만 위안이 심천에있는 한 회사의 계좌에 도착한 후 개인 카드로 들어간 것으로 나타났다고 밝혔다. 개인 카드는 실제로 하루 안에 1 억 이상의 다른 자금을 모았다. 1 억 4 천만 달러! 그 후, 많은 돈을 모은 개인 카드는 얼마간의 돈을 빠르게 이체하여 여러 작은 계좌로 분배했습니다. "중국 인민 은행의 결정 기준에 따르면 막대한 자금이 하나의 계좌에 모인 후이 계좌에서 분산됩니다. 이것은 전형적인 자금 세탁 행위입니다."검찰은 이러한 증거를 결합하여 검찰이 Zhao를 믿는다 고 믿습니다. 그리고 Zhu는 전혀 마카오에 갔는데 도박 돈이 아니라 해외로 자금을 이체하고 궁극적으로 개인 소유를 달성하기 위해 해외 직원과의 공모를위한 것입니다.

시험 결과

10 년에서 종신형을 선고하는 것이 좋습니다.

  기다렸지 만 회사는 4800 만 위안을받지 못했으며 관련 회사는 경찰에 신고했다. 경찰은 자오를 소환했고 그는 경찰서에 도착한 후 자금을 도용 한 혐의로 구금되었습니다. Zhu는 선전에서 비행기로 난징으로 돌아온 후 공항에서 피해자 부대의 사람들에게 체포되어 공안 기관으로 보내졌고 자금 횡령 혐의로 구금되었습니다. Gulou 검사의 조사 결과 두 사람은 자금 횡령만큼 단순하지 않고 사기 혐의가 있음이 밝혀졌습니다. 두 사람의 사기 건수에 따르면 최대 형량은 종신형이 될 수있어 난징시 검찰청에 기소됐다.

  전날 심리가 하루 종일 진행되었습니다. 검찰은 두 사람의 사기가 특히 크다고보고 있으며 형법 제 262 조에 따르면 벌금과 재산 몰수와 함께 10 년에서 종신형을 선고해야한다. 그리고 Zhao의 변호인은 피해자 유닛이 계약서와 청구서가 가짜이고 불법 수락 청구서를 통해 돈을 벌어야한다는 것을 알고 있으며 피할 수없는 책임도 있다고 믿습니다. 이 점에서 검찰은 그 행위가 불법이라 할지라도 조와 주가 타인의 돈을 빼앗아 돌려주지 않을 수 있다고 믿었다. 재판 후, 재판장은 연기를 발표하고 사건을 선포 할 날짜를 선택할 것입니다. 기자는 현재 약 1,200 만 펀드 만 회수 된 것으로 알려졌으며, 다른 펀드를 회수 할 수 있는지 여부는 여전히 의문이다.

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